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आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘हमने जांच में पाया कि एक व्यक्ति के खाते में 246 करोड़ रुपये जमा हुए।
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यह पैसे बैंक के शाम को बंद होने के बाद जमा किए गए थे।
चेन्नई। ब्लैक मनी के खिलाफ चल रहे अभियान में आयकर विभाग (तमिलनाडु) ने 246 करोड़ रुपये के बेनामी बैंक डिपॉजिट का पता लगाया है। यह बेनामी बैंक डिपॉजिट सिंगल ट्रांजैक्शन में किया गया है।
आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह डिपॉजिट नोटबंदी यानी 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच किया गया था और इसके तार एक जाने-माने नेता से जुड़े हैं। विभाग को शक है कि यह पैसा उस नेता का ही है।
विभाग ने जांच में यह भी पाया कि तमिलनाडु में कुल 240 करोड़ रुपये के डिपॉजिट का पता नहीं लगाया जा सका है। यह डिपॉजिट 441 खातों में किया गया है लेकिन अकाउंट होल्डर्स की जानकारी विभाग को नहीं मिल पाई है।
नोटबंदी की घोषणा होने के बाद संदिग्ध ट्रांजैक्शन करने वाले 27,739 बैंक खातों के मालिकों को वेरिफिकेशन के लिए नोटिस भेजा गया है।
आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘हमने जांच में पाया कि एक व्यक्ति के खाते में 246 करोड़ रुपये जमा हुए। यह पैसे बैंक के शाम को बंद होने के बाद जमा किए गए थे। नोटबंदी के दौरान जमा हुए पैसों का सबसे बड़ा अमाउंट था।’
आयकर विभाग नोटबंदी के बाद खातों की जांच कर रहा है। संदिग्ध खातों की जांच का यह दूसरा चरण है। एक अधिकारी ने बताया, ‘यह जांच आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराई गए संदिग्ध जमा की जानकारी के बाद हो रही है।
हमने 27,739 खाताधारकों को नोटिस भेज उनके खाते में जमा रकम का सोर्स दिखाने को कहा है। हमें 18,220 खाताधारकों की तरफ से जवाब आया है। बाकी बचे खाताधारकों ने कई बार याद दिलाने पर भी नोटिस का जवाब नहीं दिया है।
