नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एंटीगा के ‘निवेश के बदले नागरिकता प्राधिकरण’ को भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के बारे में कभी भी क्लीन चिट रिपोर्ट नहीं दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि SEBI चोकसी को नागरिकता देने को लेकर इस मामले में एंटीगा को नोटिस भेजने पर विचार कर रहा है।
अधिकारी ने कहा कि SEBI दो सूचीबद्ध कंपनियों गीतांजलि जेम्स और पंजाब नैशनल बैंक के संबंध में कुछ ब्रोकरों समेत मेहुल चोकसी-नीरव मोदी और इनसे जुड़े लोगों द्वारा पूंजी बाजार नियमनों के कथित उल्लंघन की जांच कर रहा है।
एंटीगा के मीडिया में पिछले सप्ताह खबरें थीं, जिनमें वहां के ‘निवेश के बदले नागरिकता इकाई (सीआईयू)’ ने दावा किया था कि चोकसी को वहां की नागरिकता भारत की पुलिस, पासपोर्ट कार्यालय और SEBI समेत विभिन्न भारतीय प्राधिकरणों से अनापत्ति रिपोर्ट मिलने के बाद दी गई है।
SEBI ने CIU के दावे को खारिज करते हुए शुक्रवार को एक बयान जारी किया था। SEBI ने कहा, ‘SEBI को एंटीगा के CIU से किसी भी जांच की जानकारी कभी मांगी नहीं गई और न ही SEBI ने ऐसी कोई जानकारी CIU को दी है।’
अधिकारी ने रविवार को कहा कि SEBI 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी और चोकसी के खिलाफ जांच काफी आगे बढ़ा चुका है और जल्दी ही इस संबंध में आदेश दिए जा सकते हैं। मोदी और चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो की भी जांच चल रही है।
