नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने दो राज्यों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से सृजित 110 करोड़ रुपये के कालेधन का पता लगाया है। संदेह है कि मुखौटा कंपनियों के इस्तेमाल से दो सीए ने यह कालाधन सृजित किया।
आयकर विभाग ने मुखौटा कंपनियों व फर्जी एंट्री आपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई के तहत पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के बीकानेर व हरियाणा के जींद में तलाशी ली हैं। संदेह है कि इन इकाइयों ने बैंकिंग चैनलों का दुरूपयोग करते हुए कालेधन को सफेद किया।
अधिकारियों के अनुसार पहले मामले में कर अधिकारियों ने पाया कि सूरत के ए सीए ने कम से कम चार कंपनियों के जरिए सात करोड़ रपये से अधिक मूल्य की फर्जी एंट्री की। अधिकारियों के अनुसार इस सीए ने पूछताछ के दौरान कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने बीते पांच साल में अपने ग्राहकों के 90 करोड़ रपये के कालेधन को सफेद किया।
वहीं जींद में एक व्यक्ति ने सीए की मदद से दिल्ली स्थित मुखौटा कंपनियों के जरिए धन इध उधर करना स्वीकार किया है। यह मामला 20 करोड़ रपये से अधिक के कालेधन का है। इन दोनों सीए को आगे की पूछताछ के लिए समन भेजे जाने हैं।