नयी दिल्ली। राजस्व विभाग ने शुक्रवार को कहा कि उसने 44 करोड़ रुपये के एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) रिफंड के फर्जी दावे के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया। वित्त मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि नयी दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित इलाहाबाद बैंक से मिली जानकारी के आधार पर जीएसटी आसूचना महानिदेशालय (मुख्यालय) ने रमेश वढेरा और मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
बैंक को मोनल एंटरप्राइजेज सहित चार कंपनियों के खातों से संदिग्ध लेनदेन की आशंका हुई क्योंकि इन्हें फर्म की शुरुआत के तुरंत बाद आईजीएसटी वापसी के रूप में बड़ी धनराशि हासिल हुई थी। साथ ही इन बैंक खातों में आई राशि को तत्काल निकाल लिया गया। इस संबंध में मिली सूचना के आधार पर डीजीजीआई (मुख्यालय) ने उनके पता की पुष्टि की।
इस दौरान उन्होंने पाया कि या तो इन कंपनियों द्वारा दिया गया पता मौजूद नहीं है या तो कंपनियां दिये गए पते पर परिचालन नहीं करती हैं। इन घटनाक्रमों की जांच के बाद धोखाधड़ी के जरिए आईजीएसटी प्राप्त करने को लेकर वढेरा एवं कुमार को गिरफ्तार किया गया।