नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने करीब 3,000 निवेशकों को 1,000 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मैसर्स पॉपुलर फाइनेंस (M/s Popular Finance) और अन्य ग्रुप कंपनियों के डायरेक्टर थॉमस डेनियल और रीनू मरियम के खिलाफ केरल में 180 से अधिक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इन्हें 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 18 अगस्त कर ईडी की हिरासत में भेजा है।
ईडी ने केरल पुलिस में दर्ज एफआईआर के आधार इस मामले की जांच शुरू की थी। एफआईआर और केरल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थॉमस डेनियल और रीनू मरियम पर करीब 3,000 निवेशकों पर 1000 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पता चला कि थॉमस डेनियल और रीनू मरियम ही पूरा बिजनस चला रहे थे। यह केरल और देश के दूसरे राज्यों में 270 ब्रांचेज तक फैला है।
नहीं लौटाया रिटर्न: जांच में यह बात भी सामने आई कि थॉमस डेनियल और रीनू मरियम ने पॉपुलर ग्रुप की कंपनियों में जमा लोगों के पैसे का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने और पैसा बनाने में किया। जमाकर्ताओं ने जब उनसे अपना रिटर्न मांगा तो उन्होंने इसे देने से इन्कार कर दिया। जांच के दौरान पता चला कि Proprietary Company, M/s Popular Group Pty Ltd. की स्थापना थॉमस डेनियल ने 2003 में ऑस्ट्रेलिया में की थी। मामले की जांच जारी है