PNB फ्रॉड: पुरवी मोदी के खिलाफ इंटरपोल का ‘रेड कॉर्नर नोटिस’

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नई दिल्ली। इंटरपोल ने पीएनबी फ्रॉड के आरोपी नीरव मोदी की बहन पुरवी मोदी के खिलाफ ‘रेड कॉर्नर नोटिस’ जारी किया है। पुरवी मोदी बेल्जियम की नागरिक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तारी वॉरंट के रूप में जारी इस नोटिस में कहा गया है कि पुरवी दीपक मोदी (44) ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ के आरोप में वांछित है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आग्रह पर पुरवी के खिलाफ रोड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।

यह जांच एजेंसी पीएनबी फ्रॉड केस के सिलसिले में पुरवी से पूछताछ करना चाहती है। पुरवी को इस केस में सबसे पहले इसी साल मार्च में नामजद आरोपी बनाया गया था। उसपर मुंबई में पंजाब नैशनल बैंक की ब्रेडी हाउस शाखा में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इंटरपोल के नोटिस के मुताबिक, पूर्वी अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी बोलती है और बेल्जियम की नागरिक है।

गौरतलब है कि वांछित के खिलाफ एक बार आरसीएन जारी होने के बाद इंटरपोल अपने 192 सदस्य देशों को उनके देश में वांछित व्यक्ति के नजर आने पर गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने को कहता है ताकि प्रत्यर्पण या वापस भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर नीरव मोदी के अमेरिकी कारोबार को देखने वाले एक शीर्ष कार्यकारी अधिकारी मिहिर आर भंसाली के खिलाफ इंटरपोल का इसी तरह का नोटिस जारी किया गया था। मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा संयुक्त जांच के तहत कुछ समय पहले नीरव मोदी के खिलाफ भी इसी तरह का नोटिस जारी किया गया था।